Anti-Money Laundering: A Comparative and Critical Analysis of the UK and UAE's Financial Intelligenc

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Artikel-Nr.: 10299054

Beschreibung

1) Introduction.- 2) Literature Review.- 3) Banking confidentiality versus disclosure.- 4) The Nature of the FIU from the Perspective of International Standards.- 5) The Emergence of the United Arab Emirates' FIU in Counteracting Money Laundering.- 6) Empirical Investigation in Relation to the AMLSCU.- 7) The United Kingdom's Anti-Money Laundering Legislation and System.- 8) The United Kingdom's SARS Regime on Money Laundering.- 9) The Role of the SOCA, Now the NCA, in the SARS Regime.- 10) Recommendations and Conclusion.

Eigenschaften

Breite:	155
Gewicht:	686 g
Höhe:	220
Länge:	30
Seiten:	402
Sprachen:	Englisch
Autor:	Waleed Alhosani

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