Praxisleitfaden Geldwäscheprävention: für Unternehmen und Organisationen sowie beratende Berufe

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Artikel-Nr.: 10507086

Beschreibung

Aus dem Inhalt: - wichtige Begriffe und Rechtsquellen des Geldwäscherechts- aktuelle Rechtsprechung, Auslegungs- und Anwendungshinweise- Verpflichtete nach 2 Geldwäschegesetz und Gruppenzugehörigkeit nach 9 Geldwäschegesetz- Wirtschaftlich Berechtigter: natürliche und juristische Personen, Stiftungen, Vereine, Treuhandverhältnisse, Nießbrauch sowie weitere praxisrelevante Einzelfälle- Risikomanagement einschließlich Risikoanalyse und interner Sicherungsmaßnahmen- Sorgfaltspflichten, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, Meldepflichten (Verdachtsmeldung, Unstimmigkeitsmeldung)- Der Geldwäschebeauftragte und seine arbeitsrechtliche Stellung- Transparenzregister: Transparenzpflichten und Einsichtsrechte- Geldwäschegefahren in rechts- und steuerberatenden Berufen

Eigenschaften

Breite:	165
Höhe:	244
Seiten:	300
Sprachen:	Deutsch
Autor:	Karsten Bornholdt, Wolfgang Paul
Veröffentlichung:	2021-09-01

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